企业风纪建设工作汇报

务等专项审计13项，建设项目工程竣工结算审计3项，提出审计意见和建议99条。
   1、高度重视，全力以赴，积极配合上级审计检查。为做好国务院监事会和市审计局对我厂2004年生产、经营、财务等专项监督检查的迎检工作，厂党政领导高度重视，成立了由主要领导亲自挂帅的迎检组，并专门召开迎审动员会。厂有关部门和基层单位按照检查组要求，实事求是地提供相关资料，全力以赴配合检查组工作。针对检查出的问题，厂多次召开会议，研究部署整改落实工作，相关责任单位和部门对存在问题，逐项、按期、规范的作了整改，圆满完成了迎审任务。检查组对厂积极配合，及时整改的诚恳态度给以充分肯定。
   2、强化意识，履行职能，财务审计监督逐步深化。厂针对离任经济责任审计中发现的少数单位会计核算不规范、固定资产账实不符、违规设立账外账等问题，提出了49 条审计意见和建议；在对23项财务专项审计中，共提出审计意见和建议43条。通过审计，既维护了财经纪律的严肃性，增强了干部的纪律观念，也为厂建立健全制度，搞好精细管理提供了依据。另外，还对13家单位2004年度职工教育经费的开支范围及比例进行了重点抽查，对少数单位教育经费使用不当问题作了纠正，确保了专项资金的合理有效使用。
   3、统一标准，严格程序，内控制度执行得到加强。根据集团厂要求，厂重点对内控制度未得到有效执行的21个流程、75个流程控制点和21个权限控制点等问题进行了严肃认真的检查整改。厂领导多次召开会议，专题研究内控制度的健全完善问题，并制定切实有效措施，推动工作落实，增强了内控制度的执行力，提高了厂的综合管理水平。
   4、创新思路，统筹协调，工程审计工作成效显著。厂坚持以《塑件化工厂工程预（结）算审计管理办法（试行）》为准则，以严格二审、强化三审，理顺工程审计管理程序为重点，以从严审核，规范管理，降低成本，提高效益为目标，做到关口前移，全程参与，逐步扩大审计覆盖面，不断提高了工程审计质量。厂还强化了对中介机构工程审计的监督，保证审计结果客观公正，为节约投资，降本减费做出了努力。
   （三）坚持依法治企，企业法治工作不断加强
   1、认真做好合同管理工作。厂制定了《关于执行内控制度规范合同管理的通知》，进一步完善了上市厂合同会签制度，规范了合同审批和签约权限，使合同管理得到加强。全年共审查合同1696份，标的金额97.47亿元，出具法律意见书63份，提出法律意见731条。厂法律事务室依照规定参加重大项目谈判，解决谈判中出现的法律问题，依法维护厂的合法权益。积极配合集团厂合同管理检查工作，对查出的问题进行了认真整改。注意加强对合同管理人员的教育培养，有7人获得集团厂颁发的专职合同管理员证书。积极做好“守信”企业的考核论证，分厂、有限厂已正式向上级主管部门申报为“守信”企业。
   2、继续强化诉讼管理工作。修订了《塑件化工厂法律纠纷管理办法》，进一步完善了诉讼管理制度，坚持运用法律手段，处理重大案件，清理应收账款，努力为厂挽回经济损失。全年受理诉讼案件42件，其中经济案件23件，民事案件15件，劳动争议案件4件，总标的额7097.21万元，通过诉讼手段挽回经济损失140余万元。
   3、努力做好工商管理工作。厂积极稳妥的对股份厂进行了整合，及时办理了有限厂年检和法定代表人、住所地、董事变更，以及塑件化工厂股份分厂的工商登记；认真做好改制分流企业的法律论证、资产剥离和改制分流总协议的审查，为建筑分厂等4家改制企业工商注册提供了服务；积极开展对驻外机构债权债务、风险防范的法律论证，为挽回经济损失，维护厂利益取得大量证据；妥善办理厂数字证书更新、营业范围增项和企业年检工作；注意加强商标管理，向国家商标局申请注册了13个新产品共5件商标。
   4、不断深化法制教育工作。按照厂“四五”普法工作规划，下发了《专业法普法学习计划》，组织各级干部和职工群众认真学习了专业法。通过对“四五”普法工作的检查总结，大量事实表明，厂“四五”普法工作成效显著。以专业法为重点的各种法律知识在厂范围进一步普及，职工的法律意识进一步增强，企业的法制化建设进一步加强，涌现出一大批普法先进个人和先进集体，厂依法治企工作已经步入正轨，正在得到强化。
   

《企业风纪建设工作汇报(第2页)》